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            章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)

            admin 2019-10-08 141人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002957 证券简称:科瑞技能布告编号:2019-024

              深圳科瑞技能股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议抉择布告(弥补更正后)

              本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              深圳科瑞技能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019 年9月27日以现场会议方法举行。本次董事会会议告诉及会议资料已于 2019年9月23日以电子邮件方法向公司整体董事宣布。会议由董事长PHUA LEE MING先生掌管。本次会议应到会董事9人(含3位独立董事),实践到会章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)董事9人,公司监事、董事会秘书及高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

              二、董事会会议审议状况

              经与会董事仔细审议,本次会议审议经过了如下方案:

              (一)审议经过《关于公司换届推举第三届董事会非独立董事的方案》

              公司藏第二届董事会任期行将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,公司拟换届推举第三届董事会董事,第三届董事会由九名董事组成,其间非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会检查,非独立董事提名人为PHUA LEE MING(潘利明)先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON(林振伦)先生、王俊峰先生、何重心女士。公司第三届董事会任期三年,自提交股东大会审议经过抉择收效之日起算。本方案仍需提交公司股东大会审议。

              表决状况如下:

              1、推举PHUA LEE MING(潘利明)先生为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              2、推举刘少明先生为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              3、推举彭绍东先生为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              4、推举LIM CHIN LOON(林振伦)先生为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              5、推举王俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              6、推举何重心女士为公司第三届董事会非独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事对公司换届推举第三届董事会董事宣布了独立定见,详细内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

              (二)审议经过《关于公司换届推举第三届董事会独立董事的方案》

              公司第二届董事会任期行将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,公司拟换届推举第三届董事会董事,第三届董事会由九名董事组成,其间非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会检查,独立董事提名人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士。公司第三届董事会任期三年,自提交股东大会审议经过抉择收效之日起算。本方案仍需提交公司股东大会审议,且独立董事提名人的任职资历和独立性需要深圳证券交易所审阅。

              表决状况如下:

              1、推举曹广忠先生为公司第三届董事会独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              2、推举韦佩先生为公司第三届董事会独立董事

            章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              3、推举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事对公司换届推举第三届董事会董事宣布了独立定见,详细内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。公司第三届董事会独立董事提名人声明及提名人声明同日宣布于巨潮资讯网。

              (三)审议经过《关于运用部分征集资金向全资子公司供给款施行募投项目的方案》

              公司初次揭露发行股票的征集资金出资项目中“中山科瑞自动化技能有限公司自动化设备及配套建造项目”的施行主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技能有限公司(以下简称“中山科瑞”)。为保证公司各征集资金出资项目的顺畅施行,依据征集资金出资项目的施行发展状况,公司拟运用征集资金向中山科瑞供给无息告贷,总金额不超越人民币10,000.00万元,其间,拟运用征集资金76,458,664.50元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技能有限公司自动化设备及配套建造项目”的自筹资金,拟运用征集资金23,541,335.50元用于“中山科瑞自动化技能有限公司自动化设备及配套建造项目”的建造。公司依据该募投项目的建造发展和实践资金需求,在上述告贷总额范围内一次或分期向中山科瑞供给告贷,告贷期限五年,告贷期限自实践告贷之日起算。告贷到期后,经赞同可翻滚运用,也可提早归还。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事、监事会、保荐安排对该事项均宣布了清晰赞同定见,详细内容及《关于运用部分征集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目的布告》等相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体上的相关内容。

              (四)审议经过《章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)关于全资子公司建立征集资金专项账户并签署监管协议的方案》

              公司初次揭露发行股票的征集资金出资项目中“中山科瑞自动化技能有限公司自动化设备及配套建造项目”的施行主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技能有限公司(以下简称“中山科瑞”)。为保证公司征集资金出资项目的顺畅施行,依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩,公司及中山科瑞拟与我国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐安排国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐安排”)签署《征集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),并开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于“中山科瑞自动化技能有限公司自动化设备及配套建造项目”征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              《征集资金三方监管协议》签定后,公司将依据相关法令法规要求及时实行信息宣布责任。

              (五)审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的方案》

              依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩,公司拟以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,317.25万元,置换已付出发行费用的自筹资金1,645.68万元。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事、监事会、保荐安排对该事项均宣布了清晰赞同定见,瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈述,详细内容及《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的布告》等相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

              (六)审议经过《关于运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金办理的方案》

              为进步公司资金运用功率,合理运用搁置资金,在不影响公司正常运营和征集资金正常运用的前提下,依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩,公司拟运用搁置征集资金不超越人民币40,000.00万元(含本数)和搁置自有资金不超越人民币90,000.00万元(含本数)进行现金办理,出资产品的期限不超越12个月,在上述额度内,可循环翻滚运用。授权总经理签署相关合同文件,由财务部门担任详细安排施行。有效期自股东大会审议经过之日起12个月。本方案仍需提交公司股东大会审议。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事、监事会、保荐安排均对该事项宣布了清晰赞同定见,详细内容及《关于运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金办理的布告》等相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

              (七)审议经过《关于弥补承认公司及公司全资子公司、控股子公司运用搁置自有资金进行现金办理的方案》

              为进步自有资金运用功率,更好地完成公司资金的保值增值,公司及公司全资子公司科瑞自动化技能(姑苏)有限公司(以下简称“姑苏科瑞”)、公司全资子公司中山科瑞自动化技能有限公司(以下简称“中山科瑞”)、公司全资子公司香港科瑞精细有限公司(以下简称“香港科瑞”)、公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)(以下简称“成都鹰诺”)在2019年7月26日至2019年9月27日期间,运用搁置自有资金进行现金办理,累计购买理财产品人民币46,190万元,美元300万元,累计换回理财产品人民币24,000万元,美元300万元,理财产品余额人民币22,190万元。不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              公司独立董事、监事会对该事项宣布了清晰赞同定见,详细内容及《关于弥补承认公司及公司全资子公司、控股子公司运用搁置自有资金进行现金办理的布告》等相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定章鱼竞猜下载-深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告(补充更正后)信息宣布媒体的相关内容。

              (八)审议经过《关于提请举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

              依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩和要求,提议于2019年10月15日举行2019年第2次暂时股东大会。

              表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

              详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体上刊登的《关于举行 2019 年第2次暂时股东大会的告诉(弥补更正后)》。

              三、备检文件

              1、公司第二届董事会第十六次会议抉择

              2、独立董事对相关事项宣布的独立定见

              3、保荐安排对相关事项宣布的核对定见

              4、瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于深圳科瑞技能股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》(瑞华核字[2019]48320010号)。

              特此布告!

              深圳科瑞技能股份有限公司董事会

              2019年10月8日

            (责任编辑:DF515)

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